Slotlar
Canlı Casino
Spor Bahisleri
Canlı Bahisler
Popüler Oyunlar
Hediye Çarkı
Piyango
Promosyonlar
Hakkımızda
Kara Para Aklama Karşıtlığı Politika
AML ve uyumluluk politikası.
Politika Kapsamı
Newart Gaming N.V. (AcapulcoCasino), kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele (AML/CFT) kapsamında uluslararası standartlara uygun prosedürler uygular.
Uygulanan Önlemler
- •Müşteri Durum Tespiti (CDD) ve gerektiğinde Gelişmiş Durum Tespiti (EDD)
- •Uyum görevlisi denetimi ve iç raporlama
- •OFAC ve uluslararası yaptırım listelerine karşı tarama
- •Şüpheli işlem bildirimi prosedürleri
- •Risk bazlı hesap ve işlem izleme
Yasak Faaliyetler
- •Üçüncü şahıs adına yapılan işlemler
- •Kaynağı belirsiz fonların platforma aktarılması
- •Kimlik sahteciliği veya belge manipülasyonu
- •Yapılandırılmış işlemlerle limit aşımı girişimleri
İşlem Durdurma
AML incelemesi süresince hesap veya işlemler geçici olarak askıya alınabilir. KYC belgeleri talep edilebilir.
